NICE Actimize,
una empresa de NICE Systems y el más grande proveedor de la
industria de una sola plataforma de software de delitos financieros y gestión
de riesgos y cumplimiento para la industria de servicios financieros, ya
anunciado hoy que Chartis ha reconocido la solución NICE Actimize como el líder
de la categoría para las tecnologías de gestión de riesgos de delitos
financieros en su recientemente publicada clasificación RiskTech100®
(RiskTech100) del año de 2014. La categoría abarca soluciones tecnológicas de
lucha contra el fraude, contra el lavado de dinero y de vigilancia comercial.
Chartis proporciona servicios de investigación y análisis sobre el mercado
mundial para tecnologías de gestión de riesgos.
Según Chartis, la delincuencia financiera se ha
convertido en un área de creciente preocupación para las instituciones
financieras, debido a una confluencia de factores. En primer lugar, el clima
económico ha demostrado ser más propicio para los defraudadores y menos
propicio a las instituciones financieras, que se ven obligadas a amortizar el
fraude como un costo de negocio. En segundo lugar, el aumento de las
operaciones bancarias a través de dispositivos móviles y el internet van
inclinado la balanza a favor de los defraudadores. Por último, los reguladores
han comenzado a incorporar el fraude en las medidas de gestión de riesgos - en
particular el riesgo operacional - y exigir a los bancos proteger a sus
clientes.
Entre otras observaciones incluidas en el informe,
Chartis señala que las empresas deben aprovechar las herramientas innovadoras
para la detección y prevención del fraude, incluyendo el análisis de enlaces,
el modelado predictivo, las capacidades de inteligencia artificial y las
soluciones empresariales que pueden aprovechar los datos a través de múltiples
canales.
“A medida que el enfoque en los diversos elementos
de la delincuencia financiera sigue creciendo, los bancos están más centrados
que nunca en hacer frente a los requisitos de gestión de riesgos de delitos
financieros y adquirir soluciones innovadoras para detectar y prevenir el
fraude y gestionar los riesgos”, dijo Peyman Mestchian, socio director de
Chartis. “Chartis considera NICE Actimize un líder de categoría en el
suministro de soluciones innovadoras de gestión de riesgos de delitos
financieros”.
"El escenario de la delincuencia financiera
evoluciona continuamente, y mantenerse al día con la naturaleza siempre cambiante
de la lucha contra el lavado de dinero, contra el fraude y de la vigilancia
comercial, es necesario enfoque, compromiso y experiencia”, dijo Amir Orad,
presidente y director ejecutivo (CEO) de NICE Actimize. "Una vez más, la
industria reconoce la inversión constante y el liderazgo de NICE Actimize para
permitir a la industria de servicios financieros mantenerse por delante de mas
crecientes amenazas relacionadas con la delincuencia financiera y las
exigencias de los organismos reguladores globales”.
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