NICE
Actimize, una empresa de NICE Systems (NASDAQ:NICE) es la mayor y más amplia
proveedora de una plataforma única de software para delitos financieros, riesgo
y conformidad en el sector, fue elegida por Republic Bank of Chicago para
implementar soluciones contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML)
de NICE Actimize, incluyendo monitorizar cualquier actividad sospechosa
(Suspicious Activity Monitoring) y Due Diligence de clientes (CDD) como soporte
al plan estratégico contra el blanqueo de capitales recientemente actualizado
en este banco comunitario.
La
implementación de las soluciones AML de NICE Actimize han sido desarrolladas
para tener un bajo costo, obtener mejores alertas de calidad y proveer mayor
consistencia para ofrecer un soporte mejor de conformidad a las normativas y
para reducir riesgos. El Republic Bank of Chicago es un banco comunitario que
está en actividad hace 40 años, con un total de más de US$ 1 billón en activos.
Según
Lillian Vukmirovic, vice-presidente sénior de operaciones y BSA Officer para el
Republic Bank of Chicago, las presiones regulatorias, combinado con el hecho de
que el banco ha crecido más allá de su anterior sistema para monitorizar
transacciones, llevaron al desarrollo por parte del banco de una estrategia
direccionada contra el lavado de dinero y a adoptar estos dos componentes-clave
del paquete de programas contra el lavado de dinero (AML) de NICE Actimize.
"Las
soluciones de AML comprobadas en el sector de NICE Actimize cumplen nuestro
objetivo de hacer que el sistema AML trabaje de manera más eficaz para
nosotros, y nuestra confianza en su compromiso de invertir continuamente en la
actualización de los recursos y soluciones", dijo Vukmirovic. "Hemos
tratado de crear una plataforma para combatir el lavado de dinero efectiva para
reemplazar nuestro actual sistema AML, manteniendo así nuestras tres divisiones
en una única plataforma eliminando todos los procesos manuales que se realizan
ahora. Además, también creemos que las soluciones de NICE Actimize nos dejara
mejor preparados para hacer frente a futuros cambios de normativa".
"Los
bancos comunitarios del sector se enfrentan a graves problema de control
normativo y de conformidad, hemos abordado este problema con nuestra
experiencia y tecnología comprobada por el sector", dijo Amir Orad,
presidente y director ejecutivo (CEO) de NICE Actimize. "Nuestras
avanzadas soluciones apoyarán, con bajo costo, al banco, mientras este trabaja
para acompañar el escenario normativo en evolución".
La
solución de monitorizar actividades sospechosas (Suspicious Activity
Monitoring, SAM) de NICE Actimize ofrece al Republic Bank of Chicago una
ampliada cobertura del escenario para la identificación y el informe de
transacciones sospechosas relacionadas al lavado de dinero e al financiamiento
de terroristas, aprovechando una de las mayores bibliotecas de reglas de
detección del sector y la capacidad de combinar el análisis de perfiles y comportamientos.
Por
otra parte, la solución de Due Diligence de clientes (Customer Due Diligence –
CDD) de NICE Actimize ofrece una integración dinámica de clientes y puntuación
de riesgo como parte de los procesos de due diligence Know Your Customer (KYC),
lo que proporciona una mayor precisión en la evaluación de riesgo del cliente
durante todo el ciclo de vida de la relación con el cliente. Con las soluciones
de NICE Actimize, el Republic Bank of Chicago puede automatizar las políticas y
los procesos CDD para facilitar la integración y reducir el tiempo de
respuestas de aprobación, mejorar la experiencia del cliente y mantener
evaluaciones detalladas de riesgo de acuerdo con el control de la normativa
reguladora.
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